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山西举办防范和打击非法集资集中宣教活动 
  5月15日上午,山西省处置非法集资领导组在太原市工人文化宫广场举办主题为“打击非法集资、保障经济秩序、共建和谐三晋”的现场集中宣传教育活动,为全省防范打击非法集资宣传教育月拉开了帷幕。省金融办、省公安厅、省法院、省检察院等21个部门和19家银行业金融机构参与。[详细]
打击非法集资 山西在行动
1 承诺高额回报暴利引诱
  不法分子为吸引更多的群众,往往许诺以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为骗取更多人参与,非法集资者开始按时足额兑现本息,然后用后集资人的钱兑付先前的本息,达到一定规模后便携款潜逃。

  2013年8月13日至2014年年底,山西恒汇投资担保有限公司太原尖草坪分公司以高回报、零风险的名义向群众吸收存款,允诺投资3个月、6个月或一年,分别给予1.2%至1.5%不等的高额利息,并承诺还本,最终公司负责人谢某携款逃匿,涉案金额5000余万元。[详细]

2 编造虚假项目或订陷阱合同
  不法分子有的以种植螺旋藻、冬虫夏草,蚯蚓养殖、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的编造集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”、有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

  2011年3月份,嫌犯李某伙同卜某注册成立中亿园(北京)国际投资管理有限公司太原分公司。卜某、李某等人制作宣传材料,以投资晋中市某生态养殖有限公司养殖项目可获得高额回报为名,在太原向群众进行宣传。受害群众上当受骗后,签订投资合同,由杜某收取受害群众的投资款。[详细]
3 混淆投资理财概念迷惑他人
  不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新的投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子,欺骗群众投资。

  2013年4月,张某等人注册成立合肥金泽投资管理有限公司,通过公司配发的QQ、网络电话冒充投资顾问、分析师助理等身份,以“英国GL现货黄金投资”为幌子,使用购买的软件和网站操作平台,吸引受害人进行投资,将受害人投资的资金转入张某个人账户,供该公司开销和犯罪嫌疑人挥霍。[详细]

4 利用人身强制或亲情诱骗
  许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。

  女子周,江苏南京人。男子李,是被周骗到传销组织来的。当时,李在网上认识了周,周说要跟李搞对象,让李到大同跟她相亲。2015年2月20日,李从石家庄来到大同。周把李接到了某小区。一进屋,李看出是传销便想离开,但已经来不及了。李被关在屋里,一步也不让离开。[详细]
1 不法分子骗术高超 作案手法隐蔽
A 用合法外衣或名人效应
  为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。
B 通过虚拟空间实施 逃避打击
  通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,迅速关闭网站,携款潜逃。
2 企业融资难与百姓理财难成助燃剂
A  一些百姓贪图高利益高回报
  一些百姓不了解现行法律法规,再加上手头可支配的资金日益增多,有效投资渠道局限,在一定程度上助长了非法集资的蔓延。
B 少数企业融资难铤而走险
  少数民营企业因长期存在融资难问题,所以只能从民间拆借高利率资金,有的则铤而走险走进了非法集资的泥沼,从而加剧了整顿非法集资的难度。
3 政府及监管部门制度滞后亟待改进
  一些从事非法集资活动的公司连续集资的时间跨度往往长达三、四年之久,其间的经营行为、盈利情况,政府及监管部门并未如实掌握及作出反应,凸显出现行的市场监管体系之滞后。